湖北咸安长江村镇银行有限责任公司未按规定履行客户身份识别义务
发布日期:2022-12-05 14:59    点击次数:118

湖北咸安长江村镇银行违规被罚 大股东为武汉农商行

北京,12月5日,中国经济网 最近央行网站公布的行政处罚信息公示表(武银罚字)〔2022〕第17号)显示,湖北咸安长江村银行有限公司未按规定履行客户身份识别义务;未按规定提交可疑交易报告。中国人民银行武汉分行罚款40万元。 

同日公布的武银罚字〔2022〕根据第18号,柴丽芳(时任湖北省咸安市长江村银行有限公司财务会计部总经理)对湖北省咸安市长江村银行有限公司以下违法行为负责:未按规定履行客户身份识别义务。中国人民银行武汉分行对柴丽芳罚款1万元。 

武银罚字〔2022〕根据第19号,微变传奇新开网站钱芬(当时湖北省咸安市长江村银行有限公司风险控制部总经理)对湖北省咸安市长江村银行有限公司以下违法行为负责:未按规定提交可疑交易报告。中国人民银行武汉分行罚款钱芬1万元。 

天眼查显示,湖北咸安长江村镇银行有限公司大股东为武汉农村商业银行有限公司,持股比例为40%。 

以下为原文: 

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编辑:宋源军